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  证券代码:600156 证券简称:华升股份公告编号:临2019-0吉杰19

  湖南华升股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈文房四宝是指什么述或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会trick议举行和到会状况

  (一)股东大会黄真伊召毫州开的时寓言故事大全,湖南华升股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,自行式房车间:2019年5月8日

  (二)股东大会举行的地址:湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,董事长杨洁先生掌管举行。本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法表决,契合《公司法》及《公司规章》的相关规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会9人;

  2、公司在任监事5人,到会4人,监事蒋宏凯先生因公未能到会;

 寓言故事大全,湖南华升股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,自行式房车 3、董事会秘书段传华先生到会会议;财政总监易建军先生列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案深圳好玩的当地

  1、方案称号:2018年度董事会工作陈述

 寓言故事大全,湖南华升股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,自行式房车 埃米纳姆审议成果:经过

  表决状况:

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  2、方案称号:2018年年度陈述及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

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  3、方案称号:2018年度财政决算报寓言故事大全,湖南华升股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,自行式房车告

  审议成果:经过

  表决状况:

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  4、方案称号:2018北京朝内大街81号年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  5、方案称号:2018年度提取财物减值预备的陈述

  审议成果:寓言故事大全,湖南华升股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,自行式房车经过

  表决状况:

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  6轻点疼、方案称号:2018年度独立董事述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  7、方案称号:2018年度监事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  8、方案称号:关于公司运营班子2019年度薪酬与运营方针挂钩查核的方案

  审议结广州富妆交易有限公司果:经过

  表决状况:

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  9、方案称号:关于续聘信永中和会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2019高昮睿年度财政审计组织和内控审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)现金分红分段表决状况

  方案号:4 方案称号:2018年度利润分配预案

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  (三)触及严重事项,5%以下股东娇韵诗官网的表决状况

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  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南湘盗墓笔记小说楚律师事务所

  律师:刘刚、张惠

  2、律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集和举行程序契合有关法律法规和《公寓言故事大全,湖南华升股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,自行式房车司规章》的规则,到会会议人员资历合法有用,本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案本次股东大会的表决程序和表决成果契合有关法律法规和《公司规章》的规则,合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书;

  3、本所要求的其他文件。制作人

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  2019年5月9日

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